Кыргызская фондовая биржа

Итоги Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Кыргызалтын"

Дата проведения собрания: 27 апреля 2023 года

Решения по вопросам повестки дня:
1. О составе Счетной комиссии.
Утвердить Счетную комиссию в лице представителя независимого специализированного регистратора ОсОО "Фондрегистр" Турдукеевой Нургуль Насировны.
2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
3. О заключении независимого аудитора за 2022 год.
1. Утвердить отчет независимого аудитора ЗАО АКФ "Кыргызаудит" за 2022 год.
2. Правлению Общества принять к сведению оговорки, указанные в Заключение независимого аудитора ЗАО АКФ "Кыргызаудит.
4. О заключении Ревизионной комиссии за 2022 год.
1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2022 год.
2. Правлению принять меры по устранению недостатков указанных в Заключение Ревизионной комиссии.
3. Совету директоров рассмотреть ответственность сотрудников и руководителей, допустивших нарушения, указанные в Заключении Ревизионной комиссии.
5. Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров, Ревизионной комиссии за 2022 год.
Утвердить исполнение Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2022 год.
6. Об отчете Правления об исполнении бюджета Общества за 2022 год.
1. Утвердить отчет Правления об исполнении бюджета Общества за 2022 год.
2. Правлению провести во всех филиалах и структурных подразделениях инвентаризацию имущества в целях упорядочения правоустанавливающих документов.
3. Совету директоров:
- принять действенные меры по устранению указанных нарушений, отраженные в оговорках независимого аудитора и Заключении Ревизионной комиссии;
- принять строгие меры дисциплинарного характера в отношении ответственных работников, допустивших нарушения;
- о принятых мерах проинформировать акционеров не позднее 1 нюня 2023 года.
7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2022 год.
Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков ОАО "Кыргызалтын" за 2022 год.
8. О порядке распределения прибыли за 2022 год.
1. Направить на выплату дивидендов 27,52% от чистой прибыли ОАО "Кыргызалтын" по итогам 2022 года, или 11 567 538 982,20 сом (42 033 208 511*27,52% = 11 567 538 982,20 сом). 
Размер начисленного дивиденда на 1 (одну) простую акцию составит 1 199,79 сом (11 567 538,98/9 641 293 штук акций).
2. Объявленную сумму дивидендов выплатить следующим образом:
- 1 914 269 тыс. сомов зачесть в счет объявленных дивидендов за 2022 год;
- оставшуюся часть денежными средствами в установленном порядке.
9. Об исполнении ключевых показателей эффективности за 2022 год и выплате премии за выполнение КПЭ членам Совета директоров.
Снять данный вопрос с повестки дня.
10. О плановых ключевых показателях эффективности на 2023 год.
Утвердить плановые ключевые показатели эффективности для Совета директоров и Правления ОАО "Кыргызалтын" на 2023 год.
11. Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2022 год.
Утвердить отчет Совета директоров ОАО "Кыргызалтын" о проделанной работе за 2022 год.
12. О Смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2023 год.
Утвердить предложенную ГАУГИ Смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2023 год.
13. О Смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2023 год.
Утвердить предложенную ГАУГИ Смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2023 год.
14. О годовом бюджете Общества на 2023 год.
Утвердить Бюджет ОАО "Кыргызалтын" на 2023 год с учетом высказанных замечаний и предложений акционеров.
15. Об утверждении независимого аудитора на 2023 год.
Снять данный вопрос с повестки дня.
16. О передаче ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" в установленном порядке Фонду по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции КР в счет будущих дивидендов.
В целях обеспечения исполнения распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики от 25 апреля 2023 года № 199-р, предлагается в установленном порядке по номинальной стоимости 100 процентов акций закрытого акционерного общества "Кумтор Оперейтинг Компани" передать Государственному агентству по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики.